Ex-funcionária é presa por desviar R$ 9 milhões de hotel; saiba onde
Operação da Dracco identificou esquema fraudulento no setor financeiro do estabelecimento. Polícia Civil cumpriu mandados na casa da investigada, em condomínio de luxo na capital
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| Caso aconteceu em Maceió, AL (Foto: Ascom/PC-AL) |
A operação Check-Out foi realizada por meio da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), coordenada pelo delegado Igor Diego, e pela Seção de Lavagem de Dinheiro. Foram apreendidos carros, celulares, materiais de informática e documentos na casa da investigada, em um condomínio de luxo no Jardim Petrópolis, em Maceió.
As investigações conduzidas pelos delegados José Carlos e Maria Eduarda revelaram que a mulher trabalhou no setor financeiro do hotel, em um cargo de confiança, e que de 2018 a 2024, ela teria realizado pagamentos duplicados a fornecedores, o que permitiu o desvio milionário sem levantar suspeitas por um longo tempo.
"Nós reunimos muita prova documental. Conseguimos entender qual era o mecanismo que a funcionária utilizava para desviar recursos. Ela utilizava valores que deveriam ser pagos aos fornecedores, mas que iam diretamente para a sua conta pessoal", disse o delegado José Carlos.
A delegada Maria Eduardo disse que além da prisão preventiva da investigada e da busca e apreensão em imóveis ligados a ela, a Justiça determinou sequestro de bens e quebra de sigilos bancário e fiscal.
As investigações continuam para identificar possíveis ramificações do crime. Os materiais apreendidos serão periciados.
As investigações ainda continuam porque nós estamos fazendo outros levantamentos", afirmou o delegado José Carlos.
Fonte: g1 do Rio Grande do Norte
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